Фінмоніторинг: бенефіціарні власники

Фінансовий моніторинг, мабуть, не був би самим собою, якби, окрім виявлення підозрілих і порогових операцій, не мав за мету ще й виявлення справжніх вигодонабувачів, тобто не тих “фунтів”, які зазначені як власники бізнесу, а справжніх власників. Якось у ЗМІ, років 10 тому, промайнула інформація одного журналістського розслідування про те, що майже всі престижні авто, припарковані біля будівлі одного держоргану, були зареєстровані не на його працівників, а на їхніх родичів, друзів, знайомих. А чиновники ці авто просто орендували. Навряд чи знайдеться з десяток українців, які в це повірять. Цього разу поговоримо про виявлення справжніх власників активів і грошових коштів, тобто про бенефіціарів.