Фінансовий моніторинг: нюанси організації на підприємстві
І знову про фінансовий моніторинг — явище, яке доволі непомітно було присутнім у нашому житті, але після 28 квітня 2020 року заявило про себе на повний голос. Адже наразі від зупинення фінансових операцій уже ніхто не застрахований. Це можуть зробити доволі несподівано в досить незручний момент. І лише тому, що хтось із ваших родичів має прізвище, схоже з прізвищем публічної особи, або навіть не схоже, а таке саме. А ще — скажені штрафи та позбавлення ліцензії тих, хто забув чи не встиг організувати фінмоніторинг на підприємстві. Цього разу поговоримо про організацію роботи суб’єктів первинного фінмоніторингу.
Олександр ЄФІМОВ,
доктор філософії права, доцент, адвокат,
аудитор, доцент кафедри цивільного та
трудового права КНЕУ ім. В. Гетьмана