Увесь № 34 за 2020 р.
Зміст
Фінмоніторинг-2020
Моніторинг фінансових операцій – 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях (Г. Сазонов)
- У чому полягає фінансовий моніторинг
- Які фіноперації підлягають фінмоніторингу: загальні ознаки
- Хто повинен пильнувати за фінопераціями
- Які обов’язки покладено на суб’єктів первинного фінмоніторингу
- Коли спеціально визначені СПФМ здійснюють моніторинг фіноперацій
- Клієнт завалив перевірку під час фінмоніторингу: наслідки
- Заходи впливу на суб’єкт первинного фімоніторингу за порушення
- Повідомити про кінцевого бенефіціара фірми доведеться усім
- Розділ I. Загальні положення
- Розділ II. Система фінансового моніторингу
- Розділ III. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
- Розділ IV. Замороження активів та зупинення фінансових операцій
- Розділ V. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу
- Розділ V. Національна оцінка ризиків
- Розділ VII. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії
- Розділ VIII. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власників
- Розділ IX. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії
- Розділ X. Прикінцеві та Перехідні положення
Літературна сторінка
Поезія
“— Анічичирк, бешкетник з вікон! У куток!..” (Є. Юхниця)