“Бенефіціарні” штрафи: кому й коли вони загрожують

“Бенефіціари” на слуху у бізнес-середовищі не один рік. Законодавець спочатку запровадив новий Закон про фінмоніторинг, де передбачив нові обов’язки компаній щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів юрособи та структуру власності і штрафи за порушення цих вимог. Потім зволікали із затвердженням форми розкриття інформації та структури власності, а наразі — регулярно відтерміновують старт дії порядку, який це все регулює.
У цьому матеріалі ми пояснимо, хто і з якої дати має застосовувати правила розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів і структуру власності та які будуть штрафи за ігнорування цього обов’язку.

Антоніна КУРИЛЕНКО,
консультант з обліку
та оподаткування, м. Київ

#штрафи, #бенефіціари