Фінансовий моніторинг: ризики для тих, хто не є його суб’єктом

Якось один дописувач в одному ЗМІ назвав Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” законом про “стукацтво”. І як на мене, це відображає загальну уяву якщо не більшості, то багатьох українців, про мету цього Закону. Наш пострадянський менталітет говорить про те, що мета цього Закону не протидія злочинності, а, найвірогідніше, — ускладнення життя добросовісним користувачам фінансових та біляфінансових послуг. Створення для них додаткових незручностей та ризиків.

Олександр ЄФІМОВ, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету
ім. В. Гетьмана